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O que é lavagem de dinheiro e quais são as principais formas utilizadas para realizar esse crime financeiro? Como a lavagem de dinheiro pode afetar a economia de um país e quais são as medidas adotadas para combatê-la? Quais são os sinais de alerta que as instituições financeiras devem observar para identificar possíveis casos de lavagem de dinheiro? Como a legislação brasileira aborda a questão da lavagem de dinheiro e quais são as penalidades previstas para os envolvidos nesse tipo de atividade ilegal?
Sagot :
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