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Ricardo começou a trabalhar em uma instituição financeira e nas primeiras semanas teve que realizar uma série de cursos para entender como seria sua rotina de trabalho. Em um desses treinamentos, ele aprendeu sobre prevenção à lavagem de dinheiro, que movimenta de 800 bilhões a 2 trilhões de dólares pelo mundo, aproximadamente, o que equivale a cerca de 2,5% do PIB mundial. Para que se possa combater esse crime, quem são os responsáveis por garantir que as instituições tenham controles e ações adequadas, de acordo com seu porte e suas demandas específicas internas?
Sagot :
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