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Boa noite pessoal, poderiam me ajudar, é um questionário da empresa não estou conseguindo sair deste de jeito nenhum.


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A - O que é o Lavagem de Dinheiro?
Trata-se da aquisição, utilização, conversão ou transferência de bens provenientes de certas atividades criminosas ou da participação nessas atividades, com o objetivo de dissimular ou dissimular a sua origem ou ajudar a pessoa que participou na atividade criminosa a furtar-se às consequências jurídicas dos seus atos.

B - Retirar algo que pertence a uma pessoa através de violência, intimidação ou uso da força.

C - Deixe os bens amortizados livres para entrar no mercado.

02/11
O risco inerente é que...
A - Controlar todo o processo gera grandes quantidades de dinheiro nos locais onde o produto é vendido.

B - Risco decorrente da não aplicação dos procedimentos de combate à lavagem de dinheiro da Companhia.

C - Relativamente às consequências jurídicas a que estamos expostos em caso de incumprimento das obrigações impostas pela regulamentação em matéria de prevenção do branqueamento de capitais

03/11
Quando falamos de Crime Lavagem de Dinheiro, nos referimos a...

A - Esse número que ocorre quando é o próprio sujeito que comete o ato criminoso que gerou o dinheiro a ser lavado e é ele mesmo que realiza essa lavagem.
B - Quando um sujeito lava o dinheiro obtido ilicitamente por outro sujeito.

C - Esse processo que financia ações terroristas.

04/11
A Lavagem de Dinheiro passa por três fases:
A - Fase de colocação, integração/reentrada, adaptação.

B - Fase de colocação, transformação/diversificação, integração/reentrada.

C - Fase de adaptação, transformação/diversificação, colocação.

05/11
Qual dos seguintes conceitos pode ser uma forma de lavar e movimentar dinheiro?
A - Desenvolvimento estrutural.

B -Limiar fantasma.

C - Cassino.

06/11
O Grupo de Ação Financeira é responsável por...
A - Estabelecer normas e promover a aplicação efetiva de medidas jurídicas, regulamentares e operacionais para combater o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação de armas de destruição maciça e outras ameaças à integridade do sistema financeiro internacional.

B - Criar organismos que supervisionem a correta implementação das recomendações e realizem a supervisão e inspeção dos sujeitos obrigados no domínio da prevenção do branqueamento de capitais.

C - Estabelecer ligações entre diferentes países para prevenir o branqueamento de capitais.

07/11
VERDADEIRO OU FALSO | Para garantir um ambiente seguro, o Grupo Prosegur possui um Manual de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.
Verdadeiro ( )
Falso ( )

08/11
Quantas obrigações são impostas para garantir o cumprimento?
8.
5.
10.

09/11
VERDADEIRO OU FALSO | A realização da formação solicitada pela Empresa no âmbito do plano anual de formação é uma obrigação enquanto trabalhador.
Verdadeiro ( )
Falso ( )

10/11
VERDADEIRO OU FALSO | O não cumprimento das regras de prevenção à lavagem de dinheiro coloca a Empresa em risco?

Sagot :

Emanoelsanto16idn

Resposta:

Vamos lá:

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A - O que é o Lavagem de Dinheiro?

**Trata-se da aquisição, utilização, conversão ou transferência de bens provenientes de certas atividades criminosas ou da participação nessas atividades, com o objetivo de dissimular ou dissimular a sua origem ou ajudar a pessoa que participou na atividade criminosa a furtar-se às consequências jurídicas dos seus atos.**

02/11

O risco inerente é que...

**C - Relativamente às consequências jurídicas a que estamos expostos em caso de incumprimento das obrigações impostas pela regulamentação em matéria de prevenção do branqueamento de capitais**

03/11

Quando falamos de Crime Lavagem de Dinheiro, nos referimos a...

**B - Quando um sujeito lava o dinheiro obtido ilicitamente por outro sujeito.**

04/11

A Lavagem de Dinheiro passa por três fases:

**B - Fase de colocação, transformação/diversificação, integração/reentrada.**

05/11

Qual dos seguintes conceitos pode ser uma forma de lavar e movimentar dinheiro?

**C - Cassino.**

06/11

O Grupo de Ação Financeira é responsável por...

**A - Estabelecer normas e promover a aplicação efetiva de medidas jurídicas, regulamentares e operacionais para combater o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação de armas de destruição maciça e outras ameaças à integridade do sistema financeiro internacional.**

07/11

VERDADEIRO OU FALSO | Para garantir um ambiente seguro, o Grupo Prosegur possui um Manual de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.

**Verdadeiro**

08/11

Quantas obrigações são impostas para garantir o cumprimento?

**10.**

09/11

VERDADEIRO OU FALSO | A realização da formação solicitada pela Empresa no âmbito do plano anual de formação é uma obrigação enquanto trabalhador.

**Verdadeiro**

10/11

VERDADEIRO OU FALSO | O não cumprimento das regras de prevenção à lavagem de dinheiro coloca a Empresa em risco?

**Verdadeiro**

Explicação:

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