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A expressão Inteligência Financeira surgiu na década de 1990 devido aos esforços internacionais para evitar crimes financeiros. Qual é o principal foco dessa atividade? Questão 4Resposta a. Monitorar operações bancárias para detectar fraudes internas. B. Coletar, analisar e difundir informações financeiras sobre transações suspeitas de crimes ou financiamento de terrorismo. C. Supervisionar transações comerciais internacionais. D. Realizar auditorias financeiras em instituições privadas. E
Sagot :
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